Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2026 r. (objętą niniejszym aktem notarialnym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 k.s.h. oraz art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści: 
„Statut Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stawiający zawiązuje w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, jako założyciela, spółkę akcyjną, której firma brzmi „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna”. 
2. Spółka może używać nazwy skróconej „WSP S.A.” 
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
§2
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§ 3
Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry. 
§ 4
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Spółka może tworzyć oddziały w kraju. 
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju. 
Przedmiot działania Spółki
§ 5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie: 
1) PKD 86.10.Z Działalność szpitali, 
2) PKD 86 - Opieka zdrowotna, 
3) Dział 87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 
4) Dział 88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
5) Dział 38 - Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
6) Dział 46 - Handel hurtowy, 
7) Dział 47 - Handel detaliczny, 
8) Dział 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy, 
9) Dział 52 - Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 
10) Dział 55 – Zakwaterowanie, 
11) Dział 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem, 
12) Dział 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
13) Dział 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe, 
14) Dział 77 - Wynajem i dzierżawa, 
15) Dział 85 – Edukacja, 
16) Dział 96 - Działalność usługowa indywidualna. 
Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze
§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.724.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych) i został pokryty: 
1) wkładem pieniężnym w wysokości 17.582.436,80 zł (siedemnastu milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu trzydziestu sześciu złotych i osiemdziesięciu groszy), 
2) wkładem niepieniężnym o wartości 14.141.563,20 zł (czternaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy), na który składają się: 
a) nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 5410/136 o pow. 1.4284 ha oraz działkę nr 5412/136 o pow. 0,4044 ha zabudowaną budynkami oddziału wewnętrznego, kuchni i administracji, kotłowni i przychodni, rozdzielni elektrycznej i agregatu prądotwórczego, apteki głównej, warsztatu, magazynu i garażu, na której znajdują się również drogi i place utwardzone o łącznej wartości 4 962 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00042359/6, 
b) nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę nr 5433/136 o pow. 0,0511 ha o wartości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00075414/0, 
c) nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 3878/2 o pow. 0,6623 ha zabudowaną budynkiem biurowym o wartości 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00101155/8, 
d) nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 3877/2 o pow. 1,1483 ha zabudowaną budynkiem Oddziału Psychiatrycznego o wartości 1 140 000,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00101155/8, 
e) rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości
5 514 619,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 00/100), 
f) majątek ruchomy na który składa się sprzęt medyczny o łącznej wartości 1 347 563,20 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 20/100). 
2. Różnicę wartości wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit a-f niniejszego § w kwocie 619,00 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. 
3. Kapitał zakładowy dzieli się na 31 724 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każda akcja. Akcje są równe i niepodzielne. 
4. Powiat Tarnogórski obejmuje 31 724 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcji o wartości 1 000,00 zł każda. Objęcie akcji następuje po cenie nominalnej. 
§ 7
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 
§8
1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. 
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. 
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. 
5. Wysokość kapitału docelowego wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od daty zawiązania spółki do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. 
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 8 ust. 5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 
§ 9
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 
§ 10
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Organy Spółki
§11
Organami Spółki są: 
1. Zarząd Spółki, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 
§12
1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków. Kadencję członków Zarządu oblicza się
w pełnych latach obrotowych. 
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. 
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie z zastrzeżeniem art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych. 
4. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków na wspólną kadencję. 
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. 
§ 13
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: 
a) ustanowienie prokury, 
b) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 lit. „l” niniejszego Statutu, 
c) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia, 
d) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
e) zaciąganie kredytów i pożyczek, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 lit. „l” niniejszego Statutu, 
f) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. 
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 
§ 14
1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego decyzje Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym, przy równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 
2. Przez równość głosów rozumie się taką samą liczbę głosów ”za” z jednej strony jak głosów ”przeciw” i ”wstrzymujących się” z drugiej. 
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
§ 15
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą Członka Rady Nadzorczej 
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. 
4. Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 
5. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 
§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. 
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie powoływani. 
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. 
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 
§ 17
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. 
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Tarnowskich Górach lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu. 
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
6. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 
8. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej. 
9. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określi jej tryb działania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie. 
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady albo wnioskodawca. 
§ 18
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
a) powoływanie Członków Zarządu, 
b) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu, 
c) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni albo których mandaty wygasły z innych przyczyn niż upływ kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności, 
d) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, 
e) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości jednostkowej przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z wyłączeniem aparatury i sprzętu medycznego, których zbycie następuję zgodnie z § 23 ust. 2 niniejszego statutu, 
f) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
h) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, 
i) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich oraz wymaganie od Zarządu sprawozdań z ich wykonania, 
j) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wymaganie od Zarządu sprawozdań z ich wykonania, 
k) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki, 
l) wyrażenie zgody na zaciągnięcie każdorazowo zobowiązania, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) netto lub równowartości tej kwoty w innych walutach, 
      ł)   zatwierdzenia regulaminów uchwalonych przez Zarząd, w szczególności: 
a. regulaminu Zarządu, 
b. regulaminu organizacyjnego Spółki. 
m) inne sprawy zastrzeżone dla tego organu lub jego członków postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, 
n) Opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonych i przedstawionych pod obrady przez Zarząd Spółki we wszelkich sprawach z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw osobowych członków Rady Nadzorczej, a na wniosek Akcjonariusza Spółki opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonych i przedstawionych pod obrady także przez inne organy Spółki. 
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. 
§ 19
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 
c) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 
5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 
§ 20 
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. 
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h. 
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 
§ 21
Walne Zgromadzenia odbywają się w Tarnowskich Górach. 
§ 22
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 
§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
b) podział zysku lub pokrycie strat, 
c) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
d) zmiana Statutu Spółki, 
e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
g) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, 
h) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, 
i) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
k) zaprzestanie lub ograniczenie działalności zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez Spółkę, 
l) zbycie sprzętu medycznego lub innego składnika majątku Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto, z zastrzeżeniem ust. 2 odnośnik 4 niniejszego paragrafu, 
ł)   rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd,
       Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną
       dziesiątą kapitału akcyjnego, 
m) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
n) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, 
o) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, 
p) nabywania lub zbywania akcji albo udziałów w innych spółkach, 
r)  inne sprawy zastrzeżone dla tego organu lub jego członków postanowieniami Statutu lub   
     przepisami prawa. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. 
Uchwały dotyczące: 
a) zbycia i nabycia nieruchomości, udziału w nieruchomości lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
b) zmiany siedziby spółki, 
c) zaprzestania lub ograniczenia działalności zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez spółkę, 
d) zbycia sprzętu medycznego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto, 
e) połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji, jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki oraz przekształcenia, rozwiązania bądź likwidacji, 
wymagają większości 3/4 głosów „za” przy obecności na Walnym Zgromadzeniu 90% uprawionych do głosowania akcjonariuszy. 
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia są jawne. 
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. 
Zasady gospodarki finansowej i rachunkowość Spółki
§ 24
Spółka może tworzyć następujące fundusze i kapitały: 
1) kapitał zapasowy, 
2) kapitał rezerwowy, 
3) fundusz celowy. 
§ 25
1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy. 
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z jej działalnością. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
3. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wypłatę dywidendy i inne cele przewidziane przepisami prawa 
4. O użyciu kapitału zapasowego oraz o utworzeniu i użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 
§ 26
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy trwa do 31.12.2010 r. 
§ 27
1. Zysk roczny przeznacza się na: 
a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie, 
b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia. 
§ 28
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzane przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
§ 29
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. 
§ 30
Odpisy rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich wniosek.” 
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.